Меня втянули в схему с WAXP и я лишилась 600 долларов

Криптовалютный арбитраж обещает быструю прибыль, но за красивыми цифрами часто скрываются мошенники. Одна из жертв поделилась историей, как потеряла 600 долларов, доверившись «гарантированному» заработку на WAXP.

В Telegram-канале, посвященном криптовалютам, появилось предложение: «Заработок на арбитраже WAXP с доходностью 15% в неделю». Пользователям обещали легальную схему — покупку токенов по низкой цене на одной бирже и мгновенную перепродажу на другой с наценкой. Для участия требовалось пополнить баланс на 500–1000 долларов.

По данным Chainalysis, в 2024 году через подобные схемы мошенники вывели свыше 200 млн долларов. Чаще всего жертвами становятся новички, не разбирающиеся в механизмах крипторынка.

После регистрации на платформе участнице предложили внести 500 долларов. Через три дня на счету появились первые 75 долларов «прибыли». Это создало иллюзию надежности, и она добавила еще 100 долларов. Система показывала растущий баланс, но при попытке вывести средства возникли проблемы.

• Под предлогом «проверки» запросили сканы паспорта и селфи с документом.
• Техподдержка отвечала шаблонными фразами: «Ожидайте, идут технические работы».
• Через неделю сайт перестал открываться.

Эксперты по кибербезопасности из Group-IB поясняют: подобные платформы — классический скам под видом арбитража. Мошенники используют несколько тактик:

1. Фейковые отзывы и поддельные скриншоты «успешных сделок».
2. Временные выплаты для создания доверия.
3. Фишинг — сбор персональных данных под предлогом верификации.

Специалисты рекомендуют:

• Проверять репутацию сервиса через CoinGecko или CoinMarketCap — легальные проекты всегда есть в списках.
• Избегать предложений с «гарантированной» доходностью выше 5% в месяц.
• Не загружать документы на сомнительных сайтах — это риск кражи личности.

Если средства уже переведены, нужно немедленно обратиться в банк для блокировки транзакции (если использовалась карта) или подать заявление в киберполицию. В 30% случаев удается вернуть часть денег.